Governance

Compromiso con la buena gobernanza

Karoon está comprometida con un elevado estándar de gobernanza corporativa y promoción de una cultura que valora el comportamiento ético, integridad y respeto.  Operar de acuerdo con estos elevados estándares es esencial para el desempeño sustentable al largo plazo  y la creación de valor.

Como entidad listada públicamente, Karoon debe respetar la Ley de las Sociedades Australiana del 2001 (Cth) (‘Corporations Act 2001’), el Reglamento de la Bolsa de Valores Australiana (‘ASX’por sus siglas en inglés) y otras leyes australianas e internacionales. El Reglamento de la ASX exige que Karoon reporte su nivel de conformidad con los Principios y Recomendaciones de Gobernanza Corporativa del Consejo de Gobernanza Corporativa de la ASX (‘Recomendaciones ASXCGC’).

Declaración de Gobernanza corporativa

La Declaración de Gobernanza Corporativa (‘CGS’) de Karoon, aprobada por el Consejo de Administración, informa sobre los principios y prácticas clave de gobernanza de la Compañía y el cumplimento con las recomendaciones ASXCGC. Una copia de la CGS más reciente se encuentra aquí.

Reporte de Sustentabilidad

Nuestro Informe de sustentabilidad se prepara anualmente, con un resumen incluido en el Informe anual. El Informe de sustentabilidad actual se puede ver aquí

Reporte de Sustentabilidad

Rol y composición del Consejo

El rol y la responsabilidad del Consejo de Administración es supervisar y dirigir la administración senior de Karoon:

  • definición y acompañamiento de la dirección estratégica de la Compañía;
  • definición de políticas y procedimientos para asegurar que la Compañía opere dentro de los requisitos legales, éticos y sociales de ambiente corporativo;
  • establecimiento de sistemas de control y responsabilidad dentro de las operaciones de Karoon en conformidad con los requisitos legales y las expectativas de los accionistas y otras partes interesadas;
  • definición y monitoreo de la gestión orientada a una estrategia eficaz de evaluación de riesgos;
  • obtención de fondos para desarrollar los activos de Karoon;
  • Impulso del desempeño de la Compañía;
  • ocasionalmente,  revisión y monitoreo de la gestión y el desempeño de la Compañía;
  • nombramiento y evaluación de los Directores Ejecutivos;
  • asegurar que haya planes y procedimientos adecuados para una sucesión;
  • revisión y aprobación de la remuneración de los administradores ejecutivos y ejecutivos senior;
  • Aprobación y monitoreo del progreso de gastos de capital significativos,  gestión de capital, adquisiciones y desinversiones ; y
  • aprobación y monitoreo de informes financieros y otros.

El Director General es responsable de la gestión de la Compañía, de acuerdo con la estrategia, planes y políticas aprobadas por el Consejo. Los directores ejecutivos y otros profesionales clave de la administración son responsables por la gestión del día a día y administración de la Compañía. El Consejo dispone de políticas y procedimientos para evaluar el desempeño de los administradores ejecutivos.

El papel y las responsabilidades del Consejo están listados en la constitución del Consejo de la Compañía, puede ser encontrad Board and Committee Charters en Karoon website.

Además de las funciones arriba mencionadas, otras materias expresamente reservadas al Consejo son:

  • aprobación del presupuesto corporativo;
  • aprobación para gastos encima de un límite establecido.

El Consejo entiende que esto es lo apropiado en este momento, dado el nivel y la complejidad de las transacciones.

El Consejo está constituido por un total de 7 Consejeros compuesto por una mayoría de Consejeros No Ejecutivos Independientes. La repartición de la composición es cinco Directores No Ejecutivos independientes (incluyendo el Presidente), un Director No Ejecutivo y un Director Ejecutivo.

Las habilidades, experiencia y conocimientos relevantes para la posición de cada Director y la duración del mandato están detallados en Administración y Gestión en el websitie.

La composición del Consejo es revisada periódicamente, teniendo en cuenta la fase de crecimiento actual y futura de los negocios de la Compañía.

  • de tiempos en tiempos, revisión y monitoreo de la gestión y del desempeño de la Compañia;
  • nombramiento y evaluación de los Directores Ejecutivos;
  • asegurar que haya planos y procedimientos adecuados para el planeamiento de sucesión;
  • Revisión y aprobación de la remuneración de los administradores ejecutivos y altos ejecutivos;
  • Aprobación y acompañamiento del progreso de la gasto de capital importante, gestión de capital, adquisiciones y alienaciones; y
  • aprobación y acompañamiento de los informes financieros y otros.

 

El Director-General es responsable de la gestión de la Companhia, de acuerdo con la estrategia, planos y políticas aprobadas por el Consejo. Los directores ejecutivos y otros profesionales llave de la administración son responsables por la gestión del día a día y administración de la Compañia. El Consejo dispone de políticas y procedimientos para evaluar el desempeño de los administradores ejecutivos.

 

El papel y las responsabilidades del Consejo están listados en la Carta del Consejo de la Companhía, puede ser encontrada Board and Committee Charters en Karoon website.

 

Además de los arriba, materias expresamente reservadas al Consejo son:

  • aprobación del presupuesto empresarial; y
  • aprobación para gastos a lo largo de un límite definido.

 

El Consejo acredita que eso es apropiado en este momento, dado el nivel y la complejidad de las transacciones.

 

El Consejo es constituido por un total de 8 Consejeros compuesto por una mayoría de Consejeros No Ejecutivos Independientes. La repartición de la composición es cinco Directores No Ejecutivos independientes (incluyendo el Presidente), un Director No Ejecutivo y dos Directores Ejecutivos.

 

Las habilidades, experiencia y conocimientos relevantes para a posición de cada Director y la duración del mandato están detallados Administración y Gestión en el websitie.

 

La composición del Consejo es revisada periódicamente, teniendo en cuenta la fase de crecimiento actual y futura de los negocios de la Companhia.

Charters del Consejo y Comité

Comité del Consejo

Sr. Bruce Phillips (Presidente No Ejecutivo Independiente)

Sr. Robert Hosking (Director-Gerente)

Sr. Peter Turnbull (Director No Ejecutivo Independiente)

Sr. Clark Davey (Director No Ejecutivo Independiente)

Sra. Luciana Bastos de Freitas Rachid (Director No Ejecutivo Independiente)

Sr. Geoff Atkins (Director No Ejecutivo Independiente)

Sr. José Coutinho Barbosa (Director No Ejecutivo)

Comité del Consejo Charter
Comité de Auditoría y Riesgo
Miembros

Sr. Clark Davey (Presidente del Comité)
Sr. Geoff Atkins
Sr. Peter Turnbull

Comité de Auditoría Charter

Friday, November 27, 2015

Comité de Gente, Cultura y Gobernanza
Miembros

Sr. Peter Turnbull (Presidente del Comité)
Sr. Bruce Phillips
Sr. Geoff Atkins
Sr. Clark Davey

People, Culture and Governance Committee
Comité de Sustentabilidad y Riesgo Operacional Miembros

Sra. Luciana Bastos de Freitas Rachid (Presidenta del Comité)
Sr. José Coutinho Barbosa
Sr Peter Turnbull

Sustainability and Operational Risk Committee Charter

ESOP and PRP Rules

2016 Performance Rights Plan Rules

miércoles, noviembre 30, 2016

2016 Employee Share Option Plan Rules

miércoles, noviembre 30, 2016