Governance

Compromisso com a boa Governança

A Karoon está comprometida com um alto padrão de governança corporativa e estimula uma cultura que valoriza o comportamento ético, a integridade e o respeito. Operar de acordo com esses altos padrões é essencial para desempenho sustentável a longo prazo e criação de valor.

Como uma entidade listada, a Karoon deve cumprir a Corporations Act 2001 (Cth) (‘Ato Corporativo 2001’), as Normas Listadas da Australian Securities Exchange (‘ASX’) e outras leis australianas e internacionais. As Normas Listadas ASX requerem que a Karoon reporte em que medida seguiu as Recomendações de Governança Corporativa contidas nos Princípios e Recomendações de Governança Corporativa do Conselho de Governança Corporativa da ASX (‘Recomendações ASXCGC’).

Declaração de Governança Corporativa

A Declaração de Governança Corporativa da Karoon (‘CGS’), aprovada pelo Conselho de Diretores, reporta os principais princípios e práticas de governança da Companhia, e o cumprimento das Recomendações ASXCGC. Uma cópia do CGS mais recente pode ser encontrada aqui.

aqui.

Função e composição do conselho

A função e a responsabilidade do Conselho é supervisionar e dirigir a gerência sênior da Karoon:

  • definir e monitorar a direção estratégica da Empresa;
  • definir políticas e procedimentos para garantir que a Karoon opere dentro dos requisitos legais, éticos e sociais de seu ambiente;
  • estabelecer de sistemas de controle e prestação de contas nas operações da Karoon conformidade com os requisitos legais e as expectativas dos acionistas e de outros parceiros;
  • definir e monitorar o gerenciamento de uma estratégia eficaz de avaliação de riscos;
  • garantir fundos para desenvolver os ativos da Karoon;
  • Orientar o desempenho da Empresa;
  • de tempos em tempos, revisar e monitorar a gestão e o desempenho da Empresa;
  • nomear e avaliar os Diretores Executivos;
  • garantir que existam planos e procedimentos adequados para o planejamento sucessório
  • revisar e aprovar a remuneração dos Diretores Executivos e executivos sêniores
  • aprovar e monitorar o progresso das principais despesas, gestão de capital, aquisições e alienações; E
  • aprovar e monitorar relatórios financeiros e outros.

O Diretor Gerente é responsável por administrar a Empresa de acordo com a estratégia, planos e políticas aprovadas pelo Conselho. Os Diretores Executivos e outro pessoal-chave da administração são responsáveis ​​pelo gerenciamento e administração diários da Empresa. O Conselho possui políticas e procedimentos para avaliar o desempenho dos Diretores Executivos.

A função e as responsabilidades do Conselho estão listadas no Estatuto do Conselho da Empresa, que pode ser encontrado em Estatutos do Conselho e do Comitê [Link para ‘Estatutos do Conselho e do Comitê’] no site da Karoon.

Além do listado  acima, os assuntos expressamente reservados ao Conselho são:

  • aprovação do orçamento corporativo; e
  • aprovação para gastos acima de um teto definido.

O Conselho acredita que isso é apropriado no momento, dado o nível e a complexidade das transações.

Atualmente, o Conselho é composto por um total de 7 conselheiros, majoritariamente Diretores Não-Executivos independentes. A composição conta com cinco Diretores Não-Executivos independentes (incluindo o Presidente), um Diretor Não-Executivo e um Diretor Executivo (gerente).

As habilidades, a experiência e a expertise relevantes para o cargo de cada Diretor, bem como  o prazo do mandato, são detalhados em Diretores e Gerência [Link para ‘Diretores e gerência’] no site.

A composição do Conselho é revisada periodicamente, levando em consideração as fases atuais e futuras de crescimento dos negócios da Companhia.

Regras do Conselho e do Comitê

Comitê do Conselho
Membros

Sr. Bruce Phillips (Presidente Não Executivo Independente)

Dr. Julian Fowles (Diretor Executivo e Diretor Administrativo)

Sr. Peter Turnbull (Diretor Não Executivo Independente)

Sr. Clark Davey (Diretor Não Executivo Independente)

Srta. Luciana Bastos de Freitas Rachid (Diretor Não Executivo Independente)

Sr. Peter Botten (Diretor Não Executivo Independente)

Fretamento:

Comitê do Conselho Charter

Comitê de Auditoria e Risco
Membros

Sr. Clark Davey (Presidente do Comitê)
Sr. Peter Turnbull
Sr. Peter Botten

Carta:

Audit and Risk Committee Charter

Comitê de Pessoas, Cultura e Governança Membros

Sr. Peter Turnbull (Presidente do Comitê)
Sr. Bruce Phillips
Sr. Clark Davey

Carta:

People, Culture and Governance Committee Charter

Comitê de Sustentabilidade e Risco Operacional Membros

Srta. Luciana Bastos de Freitas Rachid (Presidente del comité)
Sr. Peter Turnbull
Sr. Peter Botten

Carta:

Sustainability and Operational Risk Committee Charter

PRP Rules

Regras do plano de direitos de desempenho

sexta-feira, janeiro 31, 2020